根據(jù)泰晤士報(bào)在2021年7月12日發(fā)布報(bào)道稱(chēng)，根據(jù)英國(guó)非盈利組織Spotlight on Corruption所發(fā)布的調(diào)查報(bào)告，2008 年至 2015 年間，超過(guò) 6,300 份投資者簽證（占迄今為止發(fā)放總數(shù)的一半）“正在接受可能的國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)審查”。

報(bào)告同時(shí)指出：內(nèi)政部確認(rèn)，2008 年 6 月 30 日至 2015 年 4 月 6 日期間進(jìn)入黃金簽證路線(xiàn)的所有 6,312 名主申請(qǐng)人及其成年家屬都在審查范圍內(nèi)；該隊(duì)列的分析已經(jīng)完成，審查結(jié)果正在最后確定。然而，它指出，審查的結(jié)束日期和出版日期仍有待確認(rèn)。

一時(shí)間激起千層浪，那么究竟這個(gè)報(bào)道對(duì)于我們過(guò)去已經(jīng)辦理投資移民的客戶(hù)，以及后續(xù)要申請(qǐng)英國(guó)投資移民的客戶(hù)有何影響？是否會(huì)存在像外界所說(shuō)英國(guó)投資移民或?qū)⒂瓉?lái)政策變化，來(lái)聽(tīng)聽(tīng)澳星英國(guó)項(xiàng)目總監(jiān)Rex，一位在英國(guó)投資移民一線(xiàn)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)超過(guò)10年的人來(lái)怎么說(shuō)吧。

請(qǐng)問(wèn)您對(duì)于這次Spotlight on Corruption報(bào)告怎么看？

Rex：其實(shí)所有這個(gè)事情的發(fā)生可以說(shuō)都是完全在意料之中的事情，早在英國(guó)100萬(wàn)英鎊時(shí)期，許多小型的投資機(jī)構(gòu)為了跟大機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶吸引客戶(hù)，往往在開(kāi)立投資賬戶(hù)時(shí)象征性的收一些材料應(yīng)付下監(jiān)管機(jī)構(gòu)即可，更有甚者可能就提供一頁(yè)證明信隨便蓋個(gè)章就可以開(kāi)立投資賬戶(hù)，這個(gè)問(wèn)題政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)并不是沒(méi)有意識(shí)到，在2015年之后政府逐步收緊來(lái)源部分要求，同時(shí)在過(guò)去幾年中政府對(duì)于持牌投行陸續(xù)通過(guò)抽樣，入駐審查等方式對(duì)于目前操作投資移民的機(jī)構(gòu)在客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)的KYC調(diào)查進(jìn)行審核，并陸續(xù)處罰關(guān)閉了一些機(jī)構(gòu)。因此我們可以看到，此次被調(diào)查的群體是針對(duì)2008-2015年的投資移民客戶(hù)。

那么是否會(huì)發(fā)生像市場(chǎng)上有人所說(shuō)的投資移民變政？

Rex：我認(rèn)為可能性極小，理由有2點(diǎn)：

1. 核心的審查在于投資機(jī)構(gòu)在開(kāi)立投資賬戶(hù)，而他們監(jiān)管機(jī)構(gòu)是英國(guó)金融監(jiān)管局，他們已經(jīng)加強(qiáng)了后續(xù)監(jiān)管審查要求，修改移民法案并不能完全解決這塊問(wèn)題

2. 從移民局角度，在2019年3月法案修正以后，除非投資人在遞交前將投資款在個(gè)人名下存放2年，否則將直接向移民局解釋來(lái)源，換而言之新政策之后，移民局已經(jīng)更多介入投資款的來(lái)源審查，而并非將審查全權(quán)委托投資機(jī)構(gòu)。

對(duì)于2008-2015年申請(qǐng)投資移民的客戶(hù)是否意味著被追溯的風(fēng)險(xiǎn)？

Rex：因?yàn)閷?duì)于這批客戶(hù)來(lái)說(shuō)，按照正常時(shí)間點(diǎn)推算，都已經(jīng)獲得英國(guó)永居，所以除非能被證明當(dāng)時(shí)這筆款是黑錢(qián)或者實(shí)際危害到國(guó)家安全，否則被追溯的可能性不大，同時(shí)考慮到英國(guó)政府在政策實(shí)操中歷來(lái)貫徹“新人新辦法老人老辦法”，只要客戶(hù)符合申請(qǐng)當(dāng)時(shí)移民法所有相關(guān)條款，被追溯的可能性不大，但是對(duì)于當(dāng)時(shí)像只交了一封證明信開(kāi)戶(hù)的，被要求配合補(bǔ)充材料的可能性也是存在的。

這件事情對(duì)于我們正在操作或者將要操作的投資移民客戶(hù)是否有影響？

Rex：如我前面所述，移民法調(diào)整可能性不大，但是并不意味著移民局不會(huì)加大資金來(lái)源審查力度，如果2008-2015年審查結(jié)果是負(fù)面的，不排除英國(guó)移民局和英國(guó)投資機(jī)構(gòu)未來(lái)進(jìn)一步加大資金來(lái)源審查力度，參考比如加拿大之前部分省提名項(xiàng)目曾經(jīng)做過(guò)的第三方審計(jì)等。

對(duì)于未來(lái)想要辦理英國(guó)投資移民的客戶(hù)，在辦理的過(guò)程中，你有什么建議么？

Rex：

1、選擇規(guī)模大的投資機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)合規(guī)更為標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)得移民局和監(jiān)管局審查；

2、嚴(yán)格按照移民法要求的老實(shí)投資，切勿投機(jī)取巧，比如之前融資出問(wèn)題，錢(qián)和身份兩失。

3、準(zhǔn)備材料，不要怕麻煩，在專(zhuān)業(yè)人士指導(dǎo)下盡可能配合提供，你現(xiàn)在偷的懶未來(lái)都會(huì)成為你會(huì)踩的坑。

4、如果英國(guó)是你的目標(biāo)國(guó)家，那請(qǐng)盡快啟動(dòng)，無(wú)論是移民政策還是資金審查，永遠(yuǎn)都是越來(lái)越嚴(yán)。

5、移民無(wú)小事，找一個(gè)專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)操作，才能真正規(guī)避移民路上的坑洼。

英國(guó)投資移民申請(qǐng)要求

1、申請(qǐng)人年滿(mǎn)18周歲、無(wú)犯罪記錄
2、擁有可自由支配的200萬(wàn)英鎊資金
3、將200萬(wàn)英鎊投資到英國(guó)當(dāng)?shù)貍蚬善?br /> 4、無(wú)肺結(jié)核體檢

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